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Geldwäsche

2 Artikel
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Eskalation im Streit um Geldwäsche

  • Oktober 7, 2021
Zum Ende des Bundestagswahlkampfes haben sich die Ereignisse beim Thema Geldwäschebekämpfung noch einmal überschlagen. Ein CDU-naher Staatsanwalt aus Osnabrück lässt seine Beamten E-Mails im Bundesfinanzministerium beschlagnahmen.  Hintergrund des Verfahrens war…
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  • 2 min
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Geldwäschegesetz verschärft: Neuer Leitfaden für Immobiliengeschäfte

  • September 7, 2020
Deutschland verzeichnete 2019 europaweit den höchsten Umsatz auf dem Immobilien-Investmentmarkt. Die attraktiven Marktchancen locken viele Investoren an – aber nicht allen geht es in erster Linie um ein lukratives Immobiliengeschäft. …
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